“钱宝案”一审公开宣判:张小雷犯集资诈骗罪获刑15年

发布时间:2019-09-08编辑:admin浏览:

  今天,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

  南京市中级人民法院经开庭审理查明:2010年12月,2012年7月,被告人张小雷用线下非法集资的资金在南京市设立由其实际控制的江苏钱旺网络科技有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司,并以上述二公司为依托组建完善“钱宝网”,以常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报为诱饵,通过在“钱宝网”上“交押金、看广告、做任务、赚外快”的方式,在线上向社会公众非法集资。

  其间,张小雷隐瞒将集资款少部分用于生产经营,大部分用于以新换旧、个人挥霍消费等事实;通过设立或收购关联公司,对外夸大经营规模和投资价值、赞助相关活动等方式,骗取集资参与人的信任,持续进行非法集资,至案发时造成线上集资参与人巨额本金未归还。2017年12月26日,张小雷向公安机关投案。

  案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结了被告人张小雷个人银行卡及“钱宝系”相关企业账户资金及其他相关涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于没收财产刑的执行。

  南京市中级人民法院认为,被告人张小雷以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,情节特别严重,其行为已构成集资诈骗罪,应依法惩处,张小雷具有自首情节,积极配合办案机关追赃挽损,当庭认罪悔罪,可以依法从轻处罚,法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  人大代表、政协委员,专家学者,新闻记者,香港最快开奖记录某些记者在香港警方发布会上多次打断发言、态度部分集资参与人代表共50余人旁听了宣判。

  4月1日,钱宝案被告人张小雷集资诈骗一案在江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。

  在去年2月南京警方的通报中,曾表示:“钱宝网利用非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸收更多集资参与人参与非法集资。”

  从本案案发到一审开庭,创客公社曾第一时间对“钱宝网”案进行过一系列相关报道:

  1、爆!钱宝网CEO张小雷于南京投案自首,网站有2亿用户丨网友评论:贫穷让我躲过一劫(发布日期:2017年12月27日)

  2、钱宝网最新进展!江苏省公安厅:追回钱款按比例退还 维权惊现“局中局”(发布日期:2018年1月2日)

  3、昨天正式批捕!警方通报:张小雷曾为情妇买多套房,钱宝网非法集资300亿元,已无兑付能力(发布日期:2018年2月2日)

  5、一位正处级公务员是如何被钱宝网洗脑深陷的? 反思录(发布日期:2018年3月22日)

  6、“钱宝网”案今日一审开庭:被告人张小雷当庭认罪(发布日期:2019年4月1日)

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